اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
معدّل٢٨ مادة
فهرس المواد
- المادة الأولىالأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (١٤) من المادة (الأولى) من النظام هي: ١- قبول الودائع وغيرها من…
- المادة الثانيةالأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (١٥) من المادة (الأولى) من النظام هي: ١- الوساطة العقارية. ٢-…
- المادة الثالثةالأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة…
- المادة الرابعةتعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (٢٢) من المادة (الأولى) من النظام: ١-…
- المادة الخامسة١- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم…
- المادة السادسة١- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته…
- المادة السابعةتنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام: ١- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من…
- المادة الثامنة١- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق…
- المادة التاسعة[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٧ وتاريخ 1448-01-01هـ] المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة…
- المادة العاشرةضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: ١- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب…
- المادة الحادية عشرة١- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من…
- المادة الثانية عشرة١- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر…
- المادة الثالثة عشرةيُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
- المادة الرابعة عشرةيكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة…
- المادة الخامسة عشرةيقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات…
- المادة السادسة عشرة١- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة…
- المادة السابعة عشرة١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار إليها في المادة…
- المادة الثامنة عشرة١- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اعتماد النهج القائم على المخاطر في السياسات والإجراءات…
- المادة التاسعة عشرةيدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق…
- المادة العشرونعلى المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة…
- المادة العشرون مكرر١- على اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله مشاركة نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب مع الجهات المختصة ذات الصلة…
- المادة الحادية والعشرون١- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق…
- المادة الثانية والعشرون١- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين…
- المادة الثالثة والعشرون١- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: أ- استخدام…
- المادة الثالثة والعشرون مكرر١- تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الحادية والثمانين مكرر) من…
- المادة الرابعة والعشرون١- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (٥) من المادة…
- المادة الخامسة والعشرون١- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال…
- المادة السادسة والعشرونيعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.