اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

Amended

28 articles

النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.

Articles

المادة الأولىالأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (١٤) من المادة (الأولى) من النظام هي: ١- قبول الودائع وغيرها من…
المادة الثانيةالأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (١٥) من المادة (الأولى) من النظام هي: ١- الوساطة العقارية. ٢-…
المادة الثالثةالأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة…
المادة الرابعةتعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (٢٢) من المادة (الأولى) من النظام: ١-…
المادة الخامسة١- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم…
المادة السادسة١- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته…
المادة السابعةتنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام: ١- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من…
المادة الثامنة١- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق…
المادة التاسعة[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٧ وتاريخ 1448-01-01هـ] المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة…
المادة العاشرةضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: ١- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب…
المادة الحادية عشرة١- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من…
المادة الثانية عشرة١- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر…
المادة الثالثة عشرةيُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
المادة الرابعة عشرةيكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة…
المادة الخامسة عشرةيقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات…
المادة السادسة عشرة١- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة…
المادة السابعة عشرة١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار إليها في المادة…
المادة الثامنة عشرة١- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اعتماد النهج القائم على المخاطر في السياسات والإجراءات…
المادة التاسعة عشرةيدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق…
المادة العشرونعلى المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة…
المادة العشرون مكرر١- على اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله مشاركة نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب مع الجهات المختصة ذات الصلة…
المادة الحادية والعشرون١- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق…
المادة الثانية والعشرون١- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين…
المادة الثالثة والعشرون١- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: أ- استخدام…
المادة الثالثة والعشرون مكرر١- تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الحادية والثمانين مكرر) من…
المادة الرابعة والعشرون١- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (٥) من المادة…
المادة الخامسة والعشرون١- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال…
المادة السادسة والعشرونيعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

Hujah updates: what's new in Saudi law

Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.