المادة الرابعة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١-على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
أ -وضع سيايات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفعالية من أجل ادارة المخاطر التي حددتها -وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام - والحد منها على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
ب تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (أ)-على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.
٢- تحدد اللائحة مايجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بموجب الفقرة (ا/أ) من هذه المادة.
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447-10-27هـ]