المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال – المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام – بالسّجن مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:

1- | ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظّمة.

2- | استخدام العنف أو الأسلحة.

3- | اتّصالها بوظيفة عامّة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السّلطة أو النفوذ.

4- | الاتجار بالبشر.

5- | استغلال قاصر ومن في حكمه.

6- | ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحيّة أو خيريّة أو تعليميّة أو في مرفق خدمة اجتماعيّة.

7- | صدور أيّ حكم سابق محلّي أو أجنبي بإدانة الجاني.