المادة الثالثة والستون مكرر
على المنظمات غير الهادفة إلى الربح -وفقًا للنهج القائم على المخاطر- وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب.
[حالة المادة: مضافة بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 1448-01-02هـ]
المادة الثالثة والستون مكرر من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
معدّلالفصل السادس: التدابير
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٦٣ مكرر من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ»
مواد من الفصل نفسه
الفصل السادس: التدابير
- المادة الثالثة والستونعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها…
- المادة الرابعة والستونعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على…
- المادة الخامسة والستون١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق…
- المادة السادسة والستونعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات…
- المادة السابعة والستونعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية…
- المادة الثامنة والستون١- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.