المادة السادسة
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال
معدّلالفصل الثالث: التدابير الوقائية
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٦ من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠ وتاريخ ٥/٢/١٤٣٩هـ»
مواد من الفصل نفسه
الفصل الثالث: التدابير الوقائية
- المادة الخامسةعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها…
- المادة السابعةعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: ١- أن تطبق على عملائها تدابير…
- المادة الثامنةعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو…
- المادة التاسعة١- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيّد بالتدابير المناسبة…
- المادة العاشرة١- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل…
- المادة الحادية عشرة١-على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ؛تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة مع المخاطر…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.