المادة الحادية والعشرون
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
سارٍالفصل الرابع الإدارة العامة للتحريات المالية
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادرة برقم رقم ١٤٥٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩هـ»
مواد من الفصل نفسه
الفصل الرابع الإدارة العامة للتحريات المالية
- المادة السابعة عشرةترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل – بوصفها جهازاً…
- المادة الثامنة عشرة1- | للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها،…
- المادة التاسعة عشرةللإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها الى السلطات…
- المادة العشرونعلى كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها الالتزام بسرية المعلومات التي…
- المادة الثانية والعشرون1- | للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها،…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.